Blanqueo de Capitales (30 horas)

Categoría: Administración y Gestión

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Objetivo

Con el Curso de Blanqueo de Capitales de 30 horas  adquirirás los conocimientos necesarios para cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso.

Descripción

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación de información.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador.

Información adicional

• Online: Si
• Horas: 30
• Tipo: Profesiones
• Unidades: 2